Verifica Liste PEP & Antiriciclaggio

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AMLEXA LISTS è la prima Piattaforma di Intelligenza Artificiale per “Controlli Antiriciclaggio” che automatizza tutti i processi di verifica online in tempo reale della presenza del tuo cliente in:

- Lista PEP

- Liste Antiriciclaggio

- Liste Antiterrorismo

- Liste Ofac

- Black List Antiriciclaggio​

- Sanctions List

- Watchlist

- Crime Lists


AMLEXA LISTS è un software antiriciclaggio web, facilmente personalizzabile e integrabile tramite API in qualsiasi sistema con una configurazione minima.

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