Fascicolo Antiriciclaggio e Comunicazione Titolari Effettivi

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La normativa antiriciclaggio impone alle società di predisporre un Fascicolo Antiriciclaggio dei Titolari Effettivi e di comunicare al Registro dei Titolari Effettivi il nominativo dei soggetti identificati come Titolari Effettivi.

La predisposizione del Fascicolo Antiriciclaggio e la Comunicazione dei Titolari Effettivi al Registro Imprese sono adempimenti periodici che comportano una serie di sanzioni amministrative e penali a carico degli amministratori in caso di omessa o errata predisposizione e/o comunicazione.

Al fine di supportare le società nell'espletamento di questi obblighi antiriciclaggio, ITL ha sviluppato un servizio in outsourcing per la redazione del Fascicolo Antiriciclaggio e la Comunicazione dei Titolari Effettivi

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Il nostro servizio di outsourcing antiriciclaggio ti permette di concentrarti esclusivamente sulla tua attività imprenditoriale, lasciando a noi tutti gli oneri e le problematiche relative agli obblighi antiriciclaggio relativi ai Titolari Effettivi.

Il nostro Team di Esperti Antiriciclaggio si occuperà di svolgere tutte le attività relative alla predisposizione del Fascicolo Antiriciclaggio e la Comunicazione dei Titolari Effettivi al Registro dei Titolari Effettivi.

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